美国指控加密货币交易所Bitzlato为超7亿美元非法所得洗钱，其俄籍创始人已被捕

法号潇洒 · 发表于 2023-1-20 09:27

1月19日消息，美国当局将加密货币交易所Bitzlato列为存在重大洗钱嫌疑，并指控其创始人涉嫌为犯罪分子洗钱提供便利。

美国财政部根据《美国爱国者法案》（USA Patriot Act）的一项条款对Bitzlato提出指控，原因是Bitzlato涉嫌为俄罗斯的勒索软件参与者洗钱。《爱国者法案》是美国打击洗钱和恐怖分子融资的法律。报道指出，这种被称为“丧钟制裁”的行动很少使用，其切断了制裁实体与美国金融体系的联系，过去主要用于针对银行和其他金融机构，在大多数情况下迫使金融机构关闭。

美国司法部表示，Bitzlato据称与Hydra Market交易了超过7亿美元的加密货币，Hydra Market在2022年4月被关闭之前是世界上最大的暗网市场。美国司法部称，Bitzlato还获得了超过1500万美元的勒索收入。

俄罗斯籍的Bitzlato创始人和大股东阿纳托利·列戈季莫夫（Anatoly Legkodymov）于当地时间周二晚间在迈阿密被捕，定于周三下午在迈阿密一家联邦法院首次出庭。

yifa · 发表于 2023-1-20 10:01

看看有什么好的新闻

法号潇洒 · 发表于 2023-1-20 13:38

这个大家了解一下啦

十月天 · 发表于 2023-1-20 15:36

看看什么洗钱的啊

yanqiulan1 · 发表于 2023-1-20 15:36

果然不错新闻啊。

快乐生活 · 发表于 2023-1-20 20:54

这个是没有办法的了

林中鸟 · 发表于 2023-1-20 21:50

新闻了解的了

平安是福 · 发表于 2023-1-21 11:47

这个也是看看了啊。

法号潇洒 · 发表于 2023-1-21 15:19

这个看看了哦

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[虚拟货币] 美国指控加密货币交易所Bitzlato为超7亿美元非法所得洗钱，其俄籍创始人已被捕