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其实，刺客遇到的大多数币商被惩戒都是一手黑被冤枉的，就像以前有些老太婆买了你的U参与传销资金盘，过了几个月资金盘跑路，他们去报警说钱打给币商了。叔叔一看资金链就立案，币商的卡直接被冻结，列入惩戒名单，这就是一手黑，还会被上门按头。许多赌狗也是这样，直接赌输了就去报警说自己钱打给币商被骗了。 . X4 z) N) N8 Y* E R1 L
所以币商要做好风控的同时，必须要规避这种一手黑风险，那么如何规避呢？那就是必须让大额买你U的散户做好承诺。现在有人脸识别的软件和在线的电子合同，必须让他签订。 承诺书 我是xxx，我自愿购买USDT等虚拟货币。本人承诺资金来源合法，保证提交的所有信息或资料均真实合法有效完备。所购买的虚拟货币不用于任何非法用途。我承诺不会提币到别的平台，因不符合常规的收益而导致自己损失的均与他人无关。 / n# Q s3 j; [
本人承诺不参与老师带单、玩合约、买空气币、假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇等等，所引起一系列后果、损失均由本人承担，我本人的一切行为均与他人无关。 . q' A/ L& G: Q8 F& l
我对自己的行为承担法律责任。 承诺人： 时间： 附身份证照片： 常住地址： 联系电话： 签名
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有了这个东西，他们即使耍赖币商也无需害怕，你也可以通过民事诉讼找他维权。当然，线下交易的时候也可以使用，很多东西不是一成不变，是需要组合使用，随机应变
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发表于 2022-12-24 11:29
