8.2万枚比特币，又一庞氏骗局曝光！

法号潇洒

SEC 表示，Trade Coin Club 创建者和三名美国发起人在 2016 年至 2018 年期间从全球 10 万多名投资者手中筹集了超过 82000 枚比特币，当时价值 2.95 亿美元，约合人民币 21 亿元。Trade Coin Club 承诺机器人每秒进行 " 数百万次微交易 "，向投资者提供 0.35% 的最低每日回报。SEC 指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年 8 月初，SEC 指控加密货币平台 Forsage 创办及营销团队等 11 人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超 3 亿美元，波及全球数百万散户投资者。


近期，美股市场整体呈 " 动荡不安 " 走势。在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下，SEC 发出警告，或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

SEC 代理首席会计师 Paul Munter 称，当前美国的经济环境存在很大的不确定性，从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此，" 我们正努力积极主动地与市场对话 "。

Munter 在上个月的一份声明中表示，SEC 担心审计师往往不能对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。当审计师专注于他们不需要做的事情时，" 尤其令人不安 "，这可能会降低发现公司欺诈的可能性。

今年以来，币圈 " 雷声阵阵 "，持续上演超级风暴。因不同缘由而陷入流动性危机之际，多家加密资产平台已限制用户的交易活动。

7 月 17 日，安银（AEX）交易所发布公告称，根据广西警方的要求，将于 2022 年 7 月 17 日 15:32（UTC+8）暂停平台相关服务，全力配合警方调查。后续等待警方公告。安银创始人为黄天威，成立于 2003 年，是加密货币交易所成立时间最长的几家中型交易所之一。

此前，受 "LUNA" 项目暴雷波及，6 月 16 日，安银发布公告宣布，即日起 36 小时内将暂停包括比特币、以太坊等主流币种的提款服务，并于 6 月 25 日采取了每日提现限额 500 美元的策略。

根据安银当时披露的数据，自 5 月中旬 LUNA 崩盘以来，其各类资产流出总市值已达 4.5 亿 USDT（包括合作机构退出），约合人民币 30 亿元。

与此同时，安银存在 Curve（去中心化金融服务协议）里的 USDC、USDT 两种稳定币资产均受到 TerraUSD 崩盘波及，出现了大量损失，但具体金额未披露。

7 月 25 日，加密货币交易所虎符（Hoo）在官网和微博发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告，称其将于 8 月 1 日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户。

此前 6 月 19 日，虎符发布公告称，近期由于市场行情波动大，加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的恐慌情绪。从而引起虎符平台的提币用户也在大规模增加，热钱包流动性受影响。

Hotbit 是最新暂停交易活动的机构之一。8 月 11 日，加密交易平台 Hotbit 发布声明称，将暂停充值、提现及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。"Hotbit 将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit 上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。"

对于暂停服务期间用户资产如何处理，Hotbit 表示，服务恢复前，用户未成交的挂单将被取消为防止持仓造成损失，2022 年 8 月 10 日北京时间晚上 8 点前，用户所有杠杆 ETF 持仓将被清算，用户投资产品收益将正常分配，用户补偿方案将在网站恢复时公布。

Hotbit Global 成立于 2018 年 1 月，为区块链数字资产国际站，向全球超过 210 个国家及地区的用户提供超过 450 币种的加密货币交易服务，累计注册用户超过 200 万。

暂停交易活动后，部分加密资产机构在进行重组。8 月 9 日，加密货币交易所 CoinFLEX 通知客户称，因某位客户未能满足追加以稳定币 USD Coin 计价的 4700 万美元保证金的要求，该机构已向塞舌尔法院申请重组。

该公司表示，由于在清算客户的 " 大量 FLEX 币头寸 " 时出现了重大损失，因此缺口为 8400 万美元。6 月，CoinFLEX 曾因 " 极端的市场条件 " 和 " 涉及一个对手方的持续不确定性 " 暂停了用户提款活动。

除上述机构外，此前，加密货币金融服务提供商 Babel Finance 已聘请律师就其重组方案提供咨询；加密资产借贷机构 Vauld 和加密货币交易所 Zipmex 也申请了针对债权人的保护。

据证券时报报道，BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes 此前表示，20000 美元和 1000 美元分别代表了比特币和以太坊的价格支撑位，如果被突破，将引发 " 巨大的抛售压力 "。另外，比特币交易所 Swan 的比特币分析师 Sam Callahan 也认为，根据之前熊市的经验，比特币可能会从历史高点下跌 80% 以上。这意味着比特币将跌至 13800 美元。

据 CNN 报道，有分析师表示，跌破 20000 美元关口，对于在疫情期间蓬勃发展的市场来说，将是一个清醒的里程碑。外汇公司 Oanda 的高级市场分析师克雷格 · 厄拉姆在一份报告中表示：" 跌破 20000 美元将是巨大的心理打击，并可能使比特币进一步下跌。"

吃葡萄大师

怎么这么多比特币

cwx1994

感谢一下楼主的分享

笑看风云

这个就是骗局

笑看风云

吃葡萄大师 发表于 2022-11-8 07:49
怎么这么多比特币

我一个也没有

yifa

来到了这里，都是为了更好的一个成绩啊

我要赚钱

这么多骗局神奇了的

十月天

看看什么骗局

yanqiulan1

有点可怕的啊