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[虚拟货币] 美国财政部对交易平台Bittrex采取两项执法行动,分别罚款2400万美元和2900万美元

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发表于 2022-10-12 02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月11日消息,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网 (FinCEN) 宣布,与总部位于华盛顿的虚拟货币交易平台 Bittrex 分别达成超过 2400 万美元和 2900 万美元的和解。这是 OFAC 迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动。这也是 FinCEN 和 OFAC 在这一领域首次并行的执法行动。 OFAC 和 FinCEN 的调查发现,该公司明显违反了多个制裁项目,并故意违反了《银行保密法》(BSA) 的反洗钱 (AML) 和可疑活动报告 (SAR) 报告要求。(The Block)
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发表于 2022-10-12 10:39 | 显示全部楼层
看看好新闻。
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发表于 2022-10-12 11:14 | 显示全部楼层
感谢一下楼主的分享
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发表于 2022-10-12 11:14 | 显示全部楼层

还是要看看新闻的
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发表于 2022-10-12 12:06 | 显示全部楼层
这个都是可以看看的啊
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发表于 2022-10-12 13:42 | 显示全部楼层
也是关注下这个的!
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发表于 2022-10-13 15:00 | 显示全部楼层
多看多学,了解一下知识了
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发表于 2022-10-13 15:06 | 显示全部楼层
这个新闻可以的
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发表于 2022-10-13 15:13 | 显示全部楼层
新闻也是要了解一下呀
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发表于 2022-10-13 15:22 | 显示全部楼层
新闻也是要看一下了
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