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[虚拟货币] 币商如何防范用户提币到其他诈骗平台被骗

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发表于 2022-12-24 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,刺客遇到的大多数币商被惩戒都是一手黑被冤枉的,就像以前有些老太婆买了你的U参与传销资金盘,过了几个月资金盘跑路,他们去报警说钱打给币商了。叔叔一看资金链就立案,币商的卡直接被冻结,列入惩戒名单,这就是一手黑,还会被上门按头。许多赌狗也是这样,直接赌输了就去报警说自己钱打给币商被骗了。
. X4 z) N) N8 Y* E  R1 L
所以币商要做好风控的同时,必须要规避这种一手黑风险,那么如何规避呢?那就是必须让大额买你U的散户做好承诺。现在有人脸识别的软件和在线的电子合同,必须让他签订。
承诺书
我是xxx,我自愿购买USDT等虚拟货币。本人承诺资金来源合法,保证提交的所有信息或资料均真实合法有效完备。所购买的虚拟货币不用于任何非法用途。我承诺不会提币到别的平台,因不符合常规的收益而导致自己损失的均与他人无关。
/ n# Q  s3 j; [
本人承诺不参与老师带单、玩合约、买空气币、假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇等等,所引起一系列后果、损失均由本人承担,我本人的一切行为均与他人无关。
. q' A/ L& G: Q8 F& l
我对自己的行为承担法律责任。
承诺人:
时间:
附身份证照片:
常住地址:
联系电话:
签名
6 w& N/ J: O- X( S, e
有了这个东西,他们即使耍赖币商也无需害怕,你也可以通过民事诉讼找他维权。当然,线下交易的时候也可以使用,很多东西不是一成不变,是需要组合使用,随机应变

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发表于 2022-12-24 13:21 | 显示全部楼层
还要身份证啊
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发表于 2022-12-24 14:09 | 显示全部楼层
还是要防诈骗的
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发表于 2022-12-24 16:36 | 显示全部楼层
给骗也是郁闷。
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发表于 2022-12-24 16:36 | 显示全部楼层
果然骗子很多的啊
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发表于 2022-12-24 17:41 | 显示全部楼层
现在的骗局不少
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发表于 2022-12-25 09:01 | 显示全部楼层
也是可以去关注起来啊。
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发表于 2022-12-25 09:07 | 显示全部楼层
可以扣什么好的新闻
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发表于 2022-12-25 10:21 | 显示全部楼层
这个看看了解一下啊
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发表于 2022-12-25 23:12 | 显示全部楼层
这个要注意了
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