反洗钱！币安遭加国罚款约440万美元

法号潇洒

加拿大反洗钱机构周四 (9 日) 表示，全球最大加密货币交易所币安因违反洗黑钱和恐怖主义融资法，被判罚款近 600 万加元 (约 440 万美元)。

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，币安仍未能向相关机构注册为外国货币服务企业，而且去年停止在加拿大营运的币安网站，在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，5,902 次未有报告收到价值 10,000 加元或以上的虚拟货币。

币安创始人、亿万富翁赵长鹏 4 月 30 日在西雅图联邦法院被判处四个月监禁。 赵长鹏被控允许犯罪分子在其平台上洗钱。 2023 年 11 月，赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安 CEO 职位

币安去年扛不住监管压力，宣布停止了在加拿大的业务，称该国对稳定币的指导和投资限制使市场难以为继。

币安称：「虽然我们不同意新指南，但我们希望继续与加拿大监管机构合作，制定周到、全面的监管框架。一旦加拿大用户再次获得交易加密资产的自由时，他们会找到机会重返加拿大。」

加拿大证券管理委员会 (CSA) 去年 2 月对加密市场发布一系列新的监管政策，不仅大大限缩了加密相关公司、产业的资源，其中针对加密货币交易所的三点规范：「需将托管资产与交易所资产分离」、「禁止提供如保证金及信贷等杠杆类型交易产品」以及「存提稳定币及平台币时需经 CSA 审核」让诸如 Paxos 和 OKX 等其它知名业者陆续宣布退出。

不倒翁

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法号潇洒

罚款不少的

小鱼儿

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huagai

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小叔

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